?
愛沙尼亞數(shù)字貨幣牌照+錢包牌照申請
一、為什么那么多人選擇申請愛沙尼亞金融牌照(數(shù)字貨幣牌照+錢包牌照)?
愛沙尼亞位于波羅的海東岸,誕生了Skype、Playtech、TransferWise、Taxify四家估值十億美元以上的獨角獸公司,由于其高速增長的經(jīng)濟,愛沙尼亞經(jīng)常被稱作“波羅的海之虎”。世界銀行將愛沙尼亞列為高收入國家。
愛沙尼亞于1999年9月加入世界貿(mào)易組織。愛沙尼亞于2004年5月1日加入歐盟。2011年1月1日,愛沙尼亞正式加入歐元區(qū),成為歐元區(qū)第17個國家。
最值得關注的是2007年愛沙尼亞推行的數(shù)字化公民計劃,使愛沙尼亞成為區(qū)塊鏈最有吸引力的國家之一。
愛沙尼亞是世界首個以國家名義發(fā)行ico,對加密貨幣監(jiān)管開放,政府計劃發(fā)行一個由國家背書的數(shù)字加密貨幣,因這項計劃在歐洲中央銀行的高壓下縮小范圍。目前的計劃是將這些數(shù)字代幣作為一種激勵手段分發(fā)給國內(nèi)的電子居民。歐盟議會通過的第五次反洗錢指令(AMLD 5),用于加密貨幣交易所和錢包服務的AML和KYC流程框架。愛沙尼亞是第一個制定并通過適用法律的國家,也是目前唯一一個如此實施的國家。越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密貨幣交易。
監(jiān)管機構(gòu)
與監(jiān)管部門的溝通和對他們的訪問對于區(qū)塊鏈項目具有很大的價值。在愛沙尼亞,與金融監(jiān)管機構(gòu)(金融監(jiān)管局,金融情報單位)的溝通和互動要比美國或新加坡容易得多。金融監(jiān)督管理局和金融情報機構(gòu)始終提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管轄范圍內(nèi)的各種問題上提供幫助。最重要的是,大多數(shù)官員都會講英語和俄語。
立法
目前,愛沙尼亞頒發(fā)加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規(guī)定(自08.12.2017起,它被指定為“虛擬價值”)。
愛沙尼亞金融監(jiān)管局稱,如果適用,令牌可能被歸類為證券,因為其發(fā)生的風險遠低于美國或新加坡的風險。這就是開展加密貨幣交易選擇愛沙尼亞的原因。
愛沙尼亞向來自任何國家的企業(yè)家開放,被公認為數(shù)字化和信息技術領域的國家之一。有意在愛沙尼亞創(chuàng)業(yè)的人可以申請居民卡,該卡允許所有州政府服務,并簡化與州政府的溝通。該卡有助于避免形式主義并節(jié)省時間。
稅收政策及投資環(huán)境
按照經(jīng)合組織的說法,愛沙尼亞擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一。愛沙尼亞不適用利潤稅。比特幣和
加入愛沙尼亞的加密貨幣交易牌照,具有法定業(yè)務能力。私人金融服務側(cè)重于與區(qū)塊鏈技術和加密貨幣業(yè)務相關的項目支持。
二、選擇卓信企業(yè)申請愛沙尼亞數(shù)字貨幣牌照MTR的服務內(nèi)容
1、我們協(xié)助客戶:
盡職調(diào)查與KYC;
設立公司;
資質(zhì)及風險評估;
運作方案評估;
金融工具測試(FIT);
遞交申請并完成其他簡單要求
·準備許可證(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門;
·準備虛擬貨幣錢包服務許可證(virtuaalva ringu rahakotteenus)申請文件并提交給愛沙尼亞金融部門;
·公司內(nèi)部AML/KYC程序準備(愛沙尼亞語和英語);
·在申請執(zhí)照過程中,金融部門提供律師協(xié)助;
·將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請;
·協(xié)助準備電子居住(國家費用100歐元單獨支付);
2、我們可以申請 2 種加密貨幣牌照:
? 向法定貨幣交換虛擬(加密)貨幣的服務提供商 / Providers of a service of exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency
官方活動許可證,包括將法令交換加密,加密到命令和加密到加密的服務。 當提供諸如傭金服務之類的交易時,它就變成了交換服務。此外,大多數(shù)面向 ICO 的公司都將受益于此法律合規(guī)許可。
? 虛擬(加密)貨幣錢包服務的提供商 / Providers of a virtual (crypto) currency wallet service
錢包是基于公鑰加密的數(shù)字離線(冷錢包)和在線工具(熱錢包),用于安全地發(fā)送和接收加密貨幣。許可證涵蓋創(chuàng)建或保留私人錢包密鑰的服務,而資金屬于用戶而不屬于服務提供商。
兩個加密貨幣牌照均由愛沙尼亞金融情報室(FIU)頒發(fā),可單獨或一起申請。 卓信企業(yè)的法律團隊可以協(xié)助您獲取加密貨幣交換和錢包服務的牌照,并代表您準備所有必需的法律合規(guī)性文檔和管理流程。注冊公司并獲得牌照的整個程序可以遠程執(zhí)行,無需訪問愛沙尼亞,完成整個過程大概需要30天時間。
三、申請愛沙尼亞金融牌照細節(jié)
A 設立愛沙尼亞公司
A1 公司設立方案一,通過股東申請電子居留卡進行注冊
A2 公司設立方案二,通過我司直接提供當?shù)乜焖偻ㄟ^注
B 公司注冊可選服務
B1 注冊地址 Registered officeaddress;
B2 當?shù)芈?lián)絡人
B3 銀行開戶協(xié)助
B4 增值稅登記申請(營業(yè)額大于 40000 歐元時,則需要申請 VAT)
C 愛沙尼亞數(shù)字貨幣牌照申請
C1 公司登記的政府費用 State fee for company registration;
C2編寫和提交加密許可證的應用程序 Preparation and submissionthe application for the cryptocurrencylicenses
C3與虛擬貨幣交換虛擬貨幣的服務 service of exchanging a virtualcurrency against a fiatcurrency
C4 虛擬貨幣錢包服務提供商 provider of a virtual currency wallet service
C5起草《洗錢和恐怖融資預防法》所要求的第一版內(nèi)部規(guī)則 Drafting the first version of internal rules required by the MoneyLaundering andTerrorist Financing PreventionAct;
C6起草《國際制裁法》規(guī)定的第一種內(nèi)部規(guī)則 Draftingthefirst version of internal rules required by the International SanctionsAct;
C7收 集 客 戶 資 料 Collecting required documents from the client;
C8向經(jīng)濟活動登記機關提交申請書的國家費用 State fee for submitting the application to the Register of Economic Activities.
注:
1、如營業(yè)額大于40000歐元時,則需要申請VAT;
2、如公司董事均是歐盟外成員,需指定公證處/律所等專職人員擔任公司的聯(lián)絡人。
3.工簽:愛沙尼亞公司實際運營 5 個月后,公司董事可以申請工作簽證。如是特殊人才,需要提供特殊人才證明;董事的工資收入不得低于三倍當?shù)仄骄べY。
D 愛沙尼亞公司注冊流程
如何申請愛沙尼亞的電子居留卡:
1. 文件 A) 身份證復印件 B) 護照式數(shù)碼照片 C) 意向聲明
2. 提交申請 - 支付政府費用,然后等確認電郵。
3. 檢查申請 - 愛沙尼亞警察和移民局進行背景調(diào)查。完成該過程后,通過電子郵件通知您。 過程:6-8 周
4. 拿起 e-Residency 套件 A) 在您的應用程序中選擇的位置收集 e-Residency 套件 B) 帶上您提交的身份證 C) 提交指紋
客戶必須在可用的接送地點領取他的 e-Residency 套件。 如果他的國家沒有接送地點,我 們可以在另一個國家安排接快遞服務。 請確保所選的位置客戶有權(quán)進入??蛻粜枰A留 一個可接受文件的地址,如沒有,可以選用快遞郵寄。
如何注冊愛沙尼亞公司:
最低股東人數(shù): 1
最低董事人數(shù):1
最低繳足股本:2500EUR(可以推遲付款)
1. 核驗企業(yè)的名稱是否可用。
2. 獲取愛沙尼亞的地址和聯(lián)系人。
3. 在公司注冊門戶網(wǎng)站注冊公司。通過門戶網(wǎng)站可以付政府費用。然后也應該匯入股本, 或選擇推遲匯入股本。
4. 您提交的申請將在最長一個工作日內(nèi)進行審核。任何通知都將通過電子郵件發(fā)送。
5. 由于商業(yè)范圍,則必須獲得相關許可證。在經(jīng)濟活動登記冊(Register of economic activities)網(wǎng)站上可以找到信息。
6. 銀行開戶: 有可能在去愛沙尼亞之前申請銀行開戶和收到銀行的最終決定。過程:到 30 工作日。銀行確認能開戶的話,客戶就要安排去愛沙尼亞簽署銀行文件。
7. VAT (增值稅號)。
卓信企業(yè)有申請愛尼亞數(shù)字金融牌照經(jīng)驗豐富,能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務要求,并遵守相關法規(guī),根據(jù)您的業(yè)務需求量身定制有效的合規(guī)計劃。
我們承諾
關于服務質(zhì)量的反饋,我們會第一時間專人處理。保證及時解決您的問題。
投訴渠道
1、撥打400-065-0008,選擇客服,進行人工投訴;
2、點擊在線客服按鈕,描述詳情。進行投訴;
3、通過微博、微信公眾號等方式,聯(lián)系我們
處理流程
服務中遇到困難
撥打400電話或者在
網(wǎng)站/微信上聯(lián)系卓信客服
卓信專員立即核實情況
并馬上處理
還沒有卓信賬號?立即注冊>>
已有卓信賬號?直接登錄>>