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2021企業(yè)境外投資備案最新規(guī)定,境外投資ODI備案37號(hào)文登記申請(qǐng)核準(zhǔn)流程嚴(yán)格,企業(yè)設(shè)立了境外控股公司后、設(shè)立WFOE之前,向外管局申請(qǐng)辦理境外投資外滙登記即資金出境手續(xù)。主要圍繞企業(yè)在海外投資中搭建的VIE結(jié)構(gòu)、紅籌架構(gòu),海外IPO上市、海外并購(gòu)等設(shè)計(jì)用途
《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資需要按照要求申請(qǐng)核準(zhǔn)或備案
依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定,注冊(cè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的企業(yè),直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等,需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡(jiǎn)而言之,國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司,包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū),新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán),都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,需要實(shí)行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資,需要實(shí)行備案管理。
項(xiàng)目類型申請(qǐng)企業(yè) | 投資額<3億 | 3億≤投資額<10億 | 投資額≥10億 | 敏感項(xiàng)目 |
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中央企業(yè) | 報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案 | 報(bào)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn) | 不分限額,報(bào)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn);其中: 1、投資額20億美元及以上的,由國(guó)家發(fā)展委提出審核意見(jiàn)報(bào)國(guó)務(wù)院核準(zhǔn); 2、地方企業(yè)報(bào)省級(jí)發(fā)改部門(mén),提出審核意見(jiàn)后報(bào)國(guó)家發(fā)改委; 3、中央企業(yè)直接報(bào)國(guó)家發(fā)改委。 |
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地方企業(yè) | 省級(jí)發(fā)改委備案 | 由省級(jí)發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國(guó)家發(fā)改委備案 | 由省級(jí)發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào) 國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn) |
申請(qǐng)人條件:
中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位
具備或符合以下條件的,準(zhǔn)予備案:
申請(qǐng)材料齊全、如實(shí)完整,符合法定形式。
有如下情形之一的,不予以備案:
(1)申請(qǐng)材料不齊全或不符合法定形式。
(2)屬于核準(zhǔn)情況的。
(3)企業(yè)提供虛假材料申請(qǐng)的。
(4)其他不予以備案的情形。
境外投資備案表
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
有關(guān)補(bǔ)充材料
① 對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程 (合同、協(xié)議)
② 相關(guān)的董事會(huì)決議 或出資決議
③ 最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
④ 前期工作落實(shí)情況說(shuō)明 (包括:可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)
⑤ 并購(gòu)類對(duì)外投資需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》
⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書(shū))
一般而言,中國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外投資,主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案或登記,包括國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)或地方發(fā)展和改革委員會(huì)(下稱“發(fā)改部門(mén)”)的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)(下稱“商務(wù)部門(mén)”)的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(下稱“外管部門(mén)”)的外匯登記程序【2015年6月1日后,外匯登記權(quán)限已下放到企業(yè)注冊(cè)地銀行】。
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